全站首页
|
社区导航
|
官方客服
|
公众号
|
客户端
|
合作联系:0527-88885565
登录
立即注册
全站首页
Portal
社区导航
BBS
涉案近百万!扬州警方迅速出动,24小时速破特大诈骗案
3246
1
树山菡
Lv.4
2021-10-26 11:39:27
发表在
爆料茶馆
|
查看全部
阅读模式
来自:江苏
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
近日
扬州警方仅用24小时便破获
一起案值近百万的特大诈骗案
“领导”主动建立沟通渠道 10月12日下午4点半左右,某公司法务莉莉给公司会计小张递来一张纸条,纸条上写有一个QQ群的号码。莉莉称,“马经理在网上通知我,让我也告诉你,这是内部工作群,他说有什么工作安排会在这个群内通知。”一听包括总经理和法务在内的自己人都在QQ群内,小张没有多想,很快按照要求进了群。 “暖心关怀”骗取信任 小张加入QQ群后留意到公司关键领导都在群内,小张没有起疑心。当天下班前,自称是马经理的领导询问公司开票信息,并关心起订单情况。第二天刚上班,马经理在群内发来一张扬州某公司的转账截图,并询问小张,这笔转账是否收到,小张随即查询网上银行,发现款项没有达到公司账户。得知情况后,马经理指出,“跨行大额转账会有延迟,再等几天吧。”
花式理由要求转账 不久后,马经理提出有业务需要向合作单位付款,并发来一个公司的银行账户让小张转账,转账金额是90多万。当天上午9点多,小张便按照领导的要求,通过单位账户向指定的对公账户转去了这笔钱。事情办成后,小张对转账记录进行了截图。 24小时速破特大诈骗案 小张按照习惯,将90多万元的转账截图发至单位微信群。办公室主任闻讯赶来,“小张啊,我刚问了马经理,他说没有让我们转账,你是不是被骗啦?”听闻此消息,犹如晴天霹雳,小张呆坐在原地。再三确认后小张得知,马经理并没有提出转账要求,至于QQ群内的马经理,并非其本人。小张拨打了报警电话,并前往反通讯网络诈骗中心反映情况。根据小张提供的信息,反诈民警迅速出击,与犯罪分子争分夺秒抢时间拼速度,以期赶在90多万元被转移前及时冻结挽损。警方循线追踪、深挖彻查,接到报警后3小时内,根据部分赃款转至河南新乡市某银行账户等线索,锁定一名犯罪分子的身份,随后顺藤摸瓜,又揪出另一名同伙。案发后不到24小时,扬州警方迅速行动,在新乡市布下“天罗地网”,两名犯罪嫌疑人相继被抓获。
在铁证面前,两名犯罪分子顿时没了嚣张气焰。据他们交代,按照分工任务,他们只负责转移部分赃款,至于幕后黑手他们并不清楚,还需要查找上线。
涉及冒充领导类电信诈骗犯罪,幕后黑手大多躲藏在境外,这给警方冻结账户、挽回损失带来困难。这起案件中,因警方迅速反应、及时追查,受害企业的大部分损失已被追回。
【警方支招】
警惕“冒充身份类”诈骗
转账前核实身份至关重要近年来,诈骗案件时有发生,专门针对企业财务人员的诈骗更是新招频出。身为公司财务人员务必提高警惕,守好资金流出的第一道防线。企业也应当对涉及转账操作等工作流程进行规范和完善,尽量避免线上通知财务打款或转账的行为发生。今年已发生多起财务人员上当受骗的案件,财务人员线上接到通知后,务必与领导当面核实或者电话确认。警惕潜伏在网上的陌生人,网络虚拟世界的“领导”。
回复
转播
分享
关闭延时
举报
电梯直达
全部评论
1
你二傻子
Lv.3
来自:江苏南通
沙发
2021-10-31 10:54:05
来自手机
|
查看全部
666
回复
举报
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
猜你喜欢
+1
蔡集镇社工站开展“阳光心理 健康人生”活动
为缓解学生新学期开学的紧张情绪,帮助学生调整好学习心态,激发学生学习动力,促进学生身心和谐发展和综合素质的全面提高,营造和谐校园环境。蔡集社工站联合泽宇公益事业发展中心在蔡集中心小学开展“阳光心理 健康人生”心理健康讲座
0
2077
街道乡镇
0
五珠
2023-02-21
+5
学生走进红色场馆 传承革命精神
为了重温红色历史,提升学生对当地文化的了解。昨天下午,洋河新区的400多名学生,来到当地的红色教育基地,学习红色文化、学习名人志士相关事迹。 下午3点,在郑楼太平公墓,400多名学生排列着整齐的队伍,聆听讲解员讲述郑楼当地的红色
0
2052
街道乡镇
0
巩春柔
2023-03-13
+8
洋河新区开展“洋河有你 与爱同行”学雷锋志愿服务月集中活动
为大力弘扬雷锋精神,普及“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务理念,助推洋河新区志愿服务事业深入发展,在全区掀起学雷锋志愿服务热潮,3月3日下午,洋河新区举办“洋河有你 与爱同行”学雷锋志愿服务月集中活动。区党工委委员、组织宣
0
1955
街道乡镇
0
羊舌嘉云
2023-03-04
+3
直播经济助农插上金翅膀
当选全国巾帼建功标兵—宿城区耿车镇致富女能人李平,运用“互联网+直播经济”方式,为乡村振兴插上金翅膀。目前,该镇巾帼直播团队20多个,她们在家带娃、直播销售两不误,运用京东、淘宝、抖音、拼多多等电商平台,把村民生产的花卉、
0
1992
街道乡镇
0
晁娜兰
2023-03-10
+1
南蔡乡范庄村:田间课堂 让冬训更接“地气”
“陈书记,你给俺们说说,党的二十大报告提出了哪些惠农政策?”“陈书记,你看我家小麦今年长势如何?”……3月15日上午,范庄村种田大户田宝家麦地里格外热闹,田内绿油油的麦苗更是让人看在眼里、喜在心上。党员冬训开展以来,南蔡乡
0
2034
街道乡镇
0
潭听芹
2023-03-16
+4
耿车镇电商产业发展助力乡村振兴
2月22日上午,省、市、区市场监管部门领导到宿城区耿车调研,对该镇电商产业发展助力乡村振兴给予高度赞扬。近年来,该镇认真贯彻落实党的富民政策,坚持“四化”同步,矢志“三争三创”,强力打造“产业强镇”,聚力建设“西部新城
0
2008
街道乡镇
0
计玄静
2023-02-23
+2
南蔡乡:立功喜报送家乡 军人军属享荣光
立功喜报送家乡 军人军属享荣光为弘扬拥军优属,拥军爱民的光荣传统,2月 24日上午,伴随着一阵鞭炮声和锣鼓声,宿迁经开区南蔡乡党委书记何新刚、人武部长李锋一行走访慰问南蔡居荣立三等功的军人孙涛家属,并为他们送去了立功喜报。
0
1974
街道乡镇
0
叶雁山
2023-02-24
树山菡
Lv.4 银牌会员
199
主题
275
回帖
8251
积分
+ 关注
发消息
热帖推荐
换一批
朱海,有多“美”
【晚八点红包】这个七夕你收到(送出)了什
挽救52名乘客生命!生死之间,宿迁这名驾驶
忙年+低温,春节假期“节日病”逐渐显现
快来尝鲜 洋河地产春笋上市啦!
宿迁21人,拟兑现人才“购房券”!
【晚八点红包】你们家谁管钱?说说你认为最
【晚八点红包】大家平时会看直播购物吗?通
【晚八点红包】你距离退休还有多久?回复即
严防长期疲劳驾驶,确保交通运输安全
古楚网平台自律公约
关于抵制非法网络公关行为的自律公约
互联网终端软件服务行业自律公约
抵制网络谣言倡议书
互联网搜索引擎服务自律公约
网络营销与互联网用户数据保护自律宣言
网络销售无理由退货倡议书
“打造诚信网络 建设信用中国”倡议书
抵制移动智能终端应用传播淫秽色情信息自律
漏洞信息披露和处置自律公约
中国互联网禁毒公约
网络禁毒倡议书
互联网企业社会责任宣言
网络诚信自律承诺书
浏览过的版块
话题红包
房屋信息
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
QQ客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表