已抓获100多人！涉案总额上亿元

近日，云南玉溪华宁县公安局打掉了一个“跑分”团伙，涉案人员跨福建、河南、四川、吉林、云南等地。通过集中收网行动，抓获违法犯罪嫌疑人100余人，查处“跑分”窝点4个、涉“两卡”犯罪团伙8个，扣押“跑分”作案手机45部、“两卡”123张，追缴违法犯罪资金10.4万元，过账资金高达上亿元。

2022年7月，华宁县公安局通过对“两卡”线索的研判，发现华宁县人员胡某某名下的一张银行卡资金交易异常。经深入调查分析，发现其在同村陈某的介绍和带领下，曾到昆明官渡区将银行卡出租给外省人员，用于接收转移电信诈骗、网络赌博等违法犯罪资金。经核实，还发现陈某邀约了多人参与“跑分”。
为进一步查明有关犯罪事实，力争“全链条”打击，华宁县公安局高度重视，立即成立“7•14”专案组，抽调精干警力开展深入研判，并及时将相关线索上报玉溪市公安局。在玉溪市公安局情指中心及相关部门的指导和帮助下，发现华宁、江川、通海、昆明等地人员与福建籍人员吴某某、汪某某，河南籍男子邵某某等人相互勾结，主动与境外人员联系，在昆明、玉溪等地搭建窝点帮助转移资金。

2022年8月，抓捕时机成熟，专案组决定对该犯罪团伙展开集中收网行动，并组织5个抓捕组赴昆明、红塔、澄江、江川和华宁对涉案犯罪嫌疑人进行集中抓捕，截至目前已抓获犯罪嫌疑人100余人。

经依法查明，2022年6月，犯罪嫌疑人吴某某为获取非法利益，通过第三方聊天软件与境外涉赌涉诈窝点搭上线后，伙同邵某某、杨某、魏某某等人窜至昆明市官渡区、石林县，玉溪市红塔区、澄江市，红河州建水县等地，通过招募“卡商卡头”，邀约昆明、玉溪等地人员开办银行账户用于转移违法犯罪资金，过账资金上亿余元。华宁籍人员陈某等“卡商卡头”以高薪引诱熟人朋友开办银行账户，并开通网上银行后，将开卡人员带至红塔区的多个“跑分”窝点，将开卡人手机、身份证、银行卡及相关支付密码等交给吴某某等人操作“跑分”。
目前，该团伙主要嫌疑人已被依法执行逮捕，案件正在进一步侦办中。